Sütşurup’un Vergi Usul Kanunu’na (VUK) aykırı şekilde hareket ederek 13 milyon lirayı üçüncü kişiler üzerinden aklayarak dolandırıcılık yaptığını ileri sürdü. Savcılık soruşturma başlattı.
Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz günlerde yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktar ve farklı tarihlerde yaptığı işlemlerde usulsüzlük belirlendi.
Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup, söz konusu işlemleri gerçekleştiriyordu.
İddiaya göre geçtiğimiz 21 Aralık günü 12 milyon 735 bin 500 lira yatırımıyla toplamda bir adedi 0.326 lira olan ünlü bir alt koinden 39 bin 140 adet alan Sütşurup, 8 Şubat günü parasının yarısını çekti. Bu transfer sonrası para üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldı.
“1.4 MİLYON LİRA ZARARIM VAR, PARAMI ÇEKEMEDİM”
Terörizmin finansmanın ve kara para aklanmasının önlenmesi kapsamında Simge Sütşurup tarafından kullanıldığı belirlenen kullanıcının hesabı öncece askıya alındı.
Ardından kullanıcı Sütşurup, MASAK’a ihbar edildi. Bu durumu öğrenen Sütşurup, Noter aracılığıyla ünlü şirkete ihtarname çekti.
Sütşurup ihtarnamede, şüpheli işlem nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira zarara uğradığını, parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini ifade etti.
İHTARNAME SONRASI SAVCILIĞA BAŞVURU
Asıl kendisinin şirket tarafından dolandırıldığını ileri süren Sütşurup, zararının kendisine ödenmesini istedi.
Şirket, ihtarname sonrası borsada yüksek miktarda vurgun yaparak kripto para hesabı üzerinden soyulmak istendiğini belirterek savcılığa başvurdu.
Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Simge Sütşurup’un hesabındaki paraların Cihan Sütşurup’un Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) yatırımından kaçırdığı paralar olduğunu düşündüklerini ve Sütşurup’un işsiz oluşu nedeniyle bu denli yüksek meblağlara sahip olmasının mümkün olmadığı anlatıldı.
DOLANDIRICILIĞA ARAÇ OLARAK KULLANILIYORUZ
Şirketin savcılığa sunduğu dilekçeye göre, Simge Sütşurup’un ablası ve babasının söz konusu borsa işlemleri nedeniyle borsadan 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı olduğu ve bu şüpheli işlemler nedeniyle şirketin dolandırıcılığa araç olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Şirket bu paraların VUK ve MASAK’tan kaçırılan paralar olduğunun tespit edilmesi halinde var olan mali sorumluluğu nedeniyle yüklü miktarda zarara maruz kalacağını bu finansman dolandırıcılığının bir parçası olacağını iddia etti.
DOLANDIRILIYORUZ İDDİASI
Vergi Usul Kanunu’na (VUK) aykırı gayri resmi şekildeki yaklaşık 13 milyon liralık bu paranın Simge Sütşurup’un hesabı incelendiğinde babası üzerinden ya da üçüncü kişiler üzerinden aklanarak kullanılacağı anlatıldı.
Dilekçede, şirket bu paranın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.